अरशद वारसी और उनके परिवार पर SEBI का शिकंजा, शेयर बाजार में धोखाधड़ी के आरोप में लगा एक साल का बैन

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनका परिवार मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अरशद वारसी, उनकी पत्नी और भाई सहित कुल 59 लोगों पर एक साल के लिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग से प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय के पीछे पंप एंड डंप स्कीम में शामिल होने और निवेशकों को गुमराह कर मुनाफा कमाने के आरोप हैं।

हालांकि यह मामला पहली बार 2023 में सामने आया था, लेकिन SEBI ने अब जांच पूरी कर अंतिम आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में सभी आरोपियों पर वित्तीय दंड भी लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला?
SEBI के मुताबिक, अरशद वारसी और उनके करीबी रिश्तेदारों ने एक कंपनी – साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (SBL) – में जानबूझकर शेयर की कीमतों में हेरफेर की। पहले शेयरों की कीमतें बढ़ाई गईं, और फिर ऊंची कीमत पर उन्हें छोटे निवेशकों को बेच दिया गया। यह पूरी योजना एक प्रकार की "पंप एंड डंप" स्कीम थी।

अब इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड रख लिया है।

झूठी सूचनाएं और यूट्यूब प्रचार
SEBI ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए झूठे यूट्यूब वीडियो और पेड प्रमोशनल कंटेंट का सहारा लिया गया। वीडियो में कंपनी के उज्जवल भविष्य, संभावित मुनाफे और तेज़ी से बढ़ते शेयर मूल्य जैसी बातें करके निवेशकों को आकर्षित किया गया। SEBI ने जिन चैनलों की पहचान की है, उनमें The Advisor, Midcap Calls, Profit Yatra, Moneywise, India Bullish शामिल हैं।

वहीं, अब SEBI ने इस मामले में सभी 59 व्यक्तियों पर प्रत्येक 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, सभी से मिलकर कुल 1.05 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की वसूली का आदेश दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि इस धोखाधड़ी से कुछ लोगों ने कई करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। उदाहरण के लिए: गौरव गुप्ता – ₹18.33 करोड़, साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड – ₹9.41 करोड़, मनीष मिश्रा – ₹5 करोड़ का जुर्माना, अन्य प्रमुख आरोपियों पर ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक का दंड है।

अरशद वारसी की सफाई 
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अरशद वारसी और उनके परिवार ने दावा किया कि वे मनीष मिश्रा द्वारा गुमराह किए गए हैं। उन्होंने खुद को शेयर बाजार में नए निवेशक बताया और कहा कि उन्हें शेयर ट्रेडिंग की ज्यादा जानकारी नहीं थी। SEBI को मिले व्हाट्सएप चैट्स के मुताबिक, मनीष मिश्रा ने वारसी परिवार को हर एक के खाते में ₹25 लाख ट्रांसफर करने की पेशकश की थी।

SEBI की रिपोर्ट में बताया गया कि अरशद वारसी ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने अपने साथ-साथ अपनी पत्नी और भाई के खातों से भी ट्रेडिंग की थी। उन्होंने ये सभी कदम मनीष मिश्रा के निर्देशन में उठाए थे।

कई लोग 5 साल तक बैन, 54 को एक साल की पाबंदी
SEBI ने जिन 59 लोगों पर कार्रवाई की है, उनमें से 7 व्यक्तियों को 5 वर्षों के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया गया है, जबकि शेष 54 लोगों को 1 साल के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग से रोक दिया गया है।